Меню
Главная
Форумы
Новые сообщения
Что нового?
Новые сообщения
Вход
Регистрация
Что нового?
Новые сообщения
Меню
Вход
Регистрация
Соцсети заблокировали! Простой способ обхода блокировки Twitter и Facebook
здесь
-----
Форум блокируют за
антивоенную статью
-----
В связи с преследованиями за инакомыслие, теперь можно
анонимно
отвечать в темах.
-----
Обновлен
скрипт для определения IP госорганов
-----
Наш реестр запрещенных сайтов
с широким функционалом.
Главная
Форумы
Свободное общение
Курилка
Выбирайте только выгодные курсы обмена, а BestChange поможет вам в этом
JavaScript отключён. Чтобы полноценно использовать наш сайт, включите JavaScript в своём браузере.
Ответить в теме
Сообщение
<p>[QUOTE="BestChange, post: 13706, member: 4841"]</p><p>Что такое KYC/AML?</p><p></p><p>Из-за анонимности и необратимости сделок криптовалюта считается удобным инструментом для совершения противоправных действий. Чтобы с этим бороться, разработаны положения AML против отмывания денег, с их помощью отслеживаются подозрительные действия.</p><p>Практика «Знай своего клиента», или KYC - частный случай AML, подразумевает сбор личных данных с пользователя и проверку его благонадежности.</p><p></p><p>Как обычно работают меры по борьбе с отмыванием денег на криптовалютных площадках:</p><p><img class="smilie smilie--emoji" alt="▶" title="Play button :arrow_forward:" src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/joypixels/emoji-assets@5.0/png/64/25b6.png" data-shortname=":arrow_forward:" /> Определение подозрительной активности (например, крупных вводов/выводов средств).</p><p><img class="smilie smilie--emoji" alt="▶" title="Play button :arrow_forward:" src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/joypixels/emoji-assets@5.0/png/64/25b6.png" data-shortname=":arrow_forward:" /> Приостановка аккаунта и проведение расследования.</p><p><img class="smilie smilie--emoji" alt="▶" title="Play button :arrow_forward:" src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/joypixels/emoji-assets@5.0/png/64/25b6.png" data-shortname=":arrow_forward:" /> Передача данных в правоохранительные органы, если нарушение подтвердилось.</p><p></p><p><img class="smilie smilie--emoji" alt="❓" title="Question mark :question:" src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/joypixels/emoji-assets@5.0/png/64/2753.png" data-shortname=":question:" /> Нужно ли проходить KYC в криптообменниках?</p><p></p><p>Как правило, нет. Обменники не так подвержены вниманию регуляторов, как криптовалютные биржи с миллиардами долларов оборота ежедневно. По-настоящему крупные суммы через них меняют редко. Поэтому и требования значительно лояльнее. Для пользователя в этом масса плюсов, в том числе повышенная анонимность и отсутствие лишних действий, которые отнимают время.</p><p></p><p>BestChange уже 15 лет помогает выбирать лучшие из существующих обменников на рынке. Если какой-либо сервис требует подтверждения личности, вы увидите соответствующий значок рядом с его названием.</p><p></p><p><img src="https://i.ibb.co/9hkQdjS/2.png" data-url="https://i.ibb.co/9hkQdjS/2.png" class="bbImage " style="" alt="" title="" /></p><p>[/QUOTE]</p>
[QUOTE="BestChange, post: 13706, member: 4841"] Что такое KYC/AML? Из-за анонимности и необратимости сделок криптовалюта считается удобным инструментом для совершения противоправных действий. Чтобы с этим бороться, разработаны положения AML против отмывания денег, с их помощью отслеживаются подозрительные действия. Практика «Знай своего клиента», или KYC - частный случай AML, подразумевает сбор личных данных с пользователя и проверку его благонадежности. Как обычно работают меры по борьбе с отмыванием денег на криптовалютных площадках: ▶ Определение подозрительной активности (например, крупных вводов/выводов средств). ▶ Приостановка аккаунта и проведение расследования. ▶ Передача данных в правоохранительные органы, если нарушение подтвердилось. ❓ Нужно ли проходить KYC в криптообменниках? Как правило, нет. Обменники не так подвержены вниманию регуляторов, как криптовалютные биржи с миллиардами долларов оборота ежедневно. По-настоящему крупные суммы через них меняют редко. Поэтому и требования значительно лояльнее. Для пользователя в этом масса плюсов, в том числе повышенная анонимность и отсутствие лишних действий, которые отнимают время. BestChange уже 15 лет помогает выбирать лучшие из существующих обменников на рынке. Если какой-либо сервис требует подтверждения личности, вы увидите соответствующий значок рядом с его названием. [img]https://i.ibb.co/9hkQdjS/2.png[/img] [/QUOTE]
Предпросмотр
Имя
Проверка
Ответить
Главная
Форумы
Свободное общение
Курилка
Выбирайте только выгодные курсы обмена, а BestChange поможет вам в этом
Сверху